Coin Center在Tornado Cash诉讼中败诉，拟上诉
去年11月，外国资产控制办公室(OFAC)将Tornado Cash添加到其“特别指定国民或封锁人员”名单中，Coin Center随后就该制裁对财政部长Janet Yellen提起诉讼，但该诉讼现已被驳回。Coin Center在诉讼中坚称，与构成Tornado Cash的核心不可升级智能合约相关的地址不是制裁的适当目标。
Coin Center公关负责人Neeraj Agrawal在X平台表示，该公司打算对这一决定提出上诉。
RocketSwap攻击者向Tornado Cash转移89ETH
MistTrack在社交媒体X上发文称，RocketSwap攻击者正在将资金转移到Tornado Cash。以下是转账详情：1.0x73c...b8341向Tornado Cash转移51ETH；
2.0x8d3...277a4向Tornado Cash转移38ETH。此前报道，Base生态项目RocketSwap遭到漏洞攻击。攻击者将被盗资产桥接至以太坊，导致损失471枚ETH（约合86.8万美元）。
Tornado Cash使用率下降90%，交易量降至4.25亿美元
区块链分析公司TRM Labs报告显示，在美国实施制裁后，加密混合器Tornado Cash的总体使用率下降了90%。从2022年2月到7月，Tornado Cash交易量超过28亿美元，但在2023年同期，交易量降至4.25亿美元。
美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)于2022年8月将Tornado Cash列入黑名单，声称它是恶意行为者用来洗钱的关键工具。Tornado Cash允许加密用户交换代币，同时掩盖以太坊、BNB Chain、Arbitrum、Avalanche和Optimism网络上的钱包地址。
美国司法部声称，这项服务被用来洗钱超过10亿美元的非法资金，其中包括朝鲜黑客组织Lazarus。TRM研究人员表示，虽然朝鲜黑客大多转移到其他比特币混合器，但龙卷风现金的一些非法使用仍在继续。
Arkham：被美财政部制裁后，Tornado Cash仍是以太坊上最大的加密混币器
Arkham在X平台发文称，即使在2022年8月美国财政部制裁之后，Tornado Cash仍然是以太坊上最大的加密混币器。过去30 天内，有7,735万美元的资产通过其在ETH主网上的合约流动。
Tornado Cash在7条不同的链上运行，并混淆了10种不同加密资产的传输。最混合的资产是以太坊主网上的原生ETH，在2021年7月的高峰期，Tornado Cash在其合约中持有超过7亿美元的ETH。被美国财政部制裁后，Tornado资产缩水超过60%，转账量大幅下滑。但尽管Tornado2/3的创始人被捕，TVL和转账量后来有所恢复，Tornado TVL目前约为118,300ETH（1.879亿美元）。
PeckShield：APIG rugpull地址已将790.4BNB转移到Tornado Cash
据PeckShield监测，标记为APIG rugpull的地址已将790.4 BNB（价值约 16.7万美元）转移到Tornado Cash。
CertiK：EOA地址0xf80将300枚ETH转至Tornado Cash
据CertiK官方发布消息称，EOA地址（0xf80）将300枚ETH转至Tornado Cash。该笔资金来自此前USDC脱锚期间发生的网络钓鱼活动。
CertiK：标记为Fake_Phishing184285的地址将100枚ETH转至Tornado Cash
据CertiK官方推特发布消息称，以太坊上标记为“Fake_Phishing184285”的地址将100枚ETH（约合17.2万美元）转至Tornado Cash。据悉，该笔资金来自50天前开始活跃的其他EOA钓鱼地址。
Tornado Cash案：司法部认为问题在于dApp用户界面而不是智能合约
8月30日消息，美国反洗钱认证专家协会 (ACAMS) 反洗钱高级主管Craig Timm表示，司法部在 Tornado Cash案中似乎特别指出，问题在于其用户界面，而不是智能合约本身。如果没有用户界面，似乎不太可能提出指控。前金融犯罪检察官Anand Sithian表示，Tornado Cash的原生TORN代币是另一个复杂因素。据起诉书，被告使用该代币从Tornado Cash服务的运营中获利，该文件引用了他们互相发送的消息，据称他们讨论了抬高TORN价格的必要性。
Steadefi攻击者已将624.3 ETH转入Tornado Cash
8月29日，据MistTrack监测，截至目前Steadefi攻击者已经将624.3 ETH（约合103万美元）转入 Tornado Cash混币。此前，8月8日，DeFi协议Steadefi遭到攻击，被盗资金约114万美元，攻击者控制了协议部署者的钱包，并将所有金库的所有权转移至自己控制的钱包。目前攻击者已在Arbitrum和Avalanche上耗尽了所有可借出资金，并通过跨链桥将资产兑换成ETH转移到以太坊主网。
CertiK：Steadefi二号攻击者将24.3枚ETH转入Tornado Cash
据CertiK官方发布消息表示，以太坊上标记为Steadefi二号攻击者的地址将24.3枚ETH（约4万美元）转至Tornado Cash。该笔资金来自8月7日报告的Steadefi私钥泄露事件。
美国释放Tornado Cash创始人，后者被控洗钱10亿美元
美国司法部指控加密货币混合器Tornado Cash的创始人之一洗钱10亿美元，但已经获得保释。辩护律师布莱恩·克莱恩表示，检方提出的指控具有深远的影响，可能会影响所有软件开发人员，因为斯托姆被指控协助开发Tornado Cash而不是洗钱。
Tornado Cash创始人因违反反洗钱法面临最高25年监禁起诉
Tornado Cash隐私协议的创始人面临最高25年监禁的起诉，指控他们曾考虑将了解客户和反洗钱程序添加到协议中，并且在协议受到制裁后采取行动不力。其中一位创始人被捕后获释，另一位仍在逃，第三位创始人则在软禁中等待审判。指控引起了对数字隐私的争议。据美国检察官称，早在2021年，Tornado Cash的创始人就在为是否应该在他们的隐私协议中加入了解你的客户和反洗钱程序而烦恼。
Tornado Cash联创Roman Storm已被保释
8月25日消息，Tornado Cash联合创始人Roman Storm的律师Brian Klein表示，Roman Storm已经获得保释。律师称，仍然对检察官因Roman Storm帮助开发软件而指控Roman Storm感到非常失望。8月24日，美司法部逮捕了Tornado Cash联合创始人Roman Storm，且 Roman Storm与Tornado Cash另一名联创Roman Semenov被指控共谋洗钱、违反制裁以及经营无牌汇款业务，Roman Semenov被美国财政部外国资产控制办公室实施了制裁。起诉书称，二人为混币洗钱超10亿美元负有责任。
Coin Center：Tornado Cash创始人是否违反货币传输服务法规存疑
8月24日消息，以加密货币为重点的政策非营利组织Coin Center发布了一篇关于Tornado Cash的创始人Roman Storm和Roman Semenov最近被指控的分析文章。文章进一步解释了FinCEN在2019年发布的虚拟货币指导原则，根据这些指导，提供匿名软件的供应商并不被视为货币传输者。Coin Center认为，根据指控中提供的事实，被告似乎更符合FinCEN对匿名软件提供商的定义，而不是货币传输者。文章还指出，政府声称被告宣传了Tornado Cash工具，并从与智能合约相关的治理代币中获利，但这些活动并不等同于接受和传输货币。
Tornado Cash联创Roman Semenov被列入OFAC制裁名单
Tornado Cash联合创始人Roman Semenov已被列入美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)特别调查名单。报道指出，此举标志着OFAC对Semenov个人实施制裁的第一个重大举措，同时也意味OFAC针对Tornado Cash的调查升级。 检察官称，Semenov仍然在逃，另一位联合创始人Roman Storm于周三被捕，他并未受到OFAC的制裁，Tornado Cash第三位联合创始人Alexey Pertsev于2022年8月在荷兰因相关洗钱指控被荷兰执法当局逮捕。
美国财政部：Tornado Cash联创Roman Storm已被FBI和国税局逮捕
8月24日，据美国财政部官网，Tornado Cash联创Roman Storm已被FBI和国税局逮捕，罪名是串谋洗钱、串谋经营未经许可的资金传输业务以及串谋违反制裁规定。
美司法部指控Tornado Cash创始人违反洗钱和制裁规定
美司法部指控Tornado Cash创始人Roman Storm和Roman Semenov违反洗钱和制裁规定，在二人运营的Tornado Cash为超过10亿美元的洗钱交易提供便利，并为受制裁的网络犯罪组织朝鲜拉撒路集团洗钱数亿美元。
美国法院维持对Tornado Cash的制裁，裁决称第一修正案权利不适用于此案
美国法院维持对加密混币器Tornado Cash的制裁，法官认为，首修宪法权利不适用于此案。Tornado Cash于2022年8月被财政部列入黑名单，据称它可能帮助朝鲜黑客Lazarus洗钱，部分原因是它被认为是国家安全威胁。Tornado Cash的开发者Alexey Pertsev被荷兰当局逮捕并监禁，直到2023年4月才被释放。现在，美国法院驳回了六名Tornado Cash用户对制裁的挑战，维持了对基于以太坊的加密混币器的禁令。
