据美国证券交易委员会的一名会计师称，加密货币交易所币安、CEO赵长鹏及其相关实体从2019年至今“转移了大量资金”。周三发布的一份法庭文件显示，币安及其实体在此期间在现已破产的Silvergate银行和Signature银行拥有众多账户。“在Silvergate银行和Signature银行持有的许多币安或赵长鹏拥有的公司账户中的交易显示出大量资金的流入和流出，”会计师表示。“大量的入账往往在数天内被出账抵消，导致这些账户在月初和月末的余额相对较低。”币安尚未立即回应置评请求。

此前，美国证券交易委员会起诉了币安和赵长鹏，指控他们“公然无视联邦证券法”。SEC还表示，Solana、Cardano、Polygon等加密货币在投诉中被标记为证券。该机构还在周二晚上提出了紧急动议，冻结了币安.US的资产。