Cointime

扫码下载App
iOS & Android

业务作假、套现1亿美金,美SEC文件曝光 Terra 背后更多欺诈细节

个人专家

稳定币 TerraUSD 的崩溃抹去了超过 400 亿美元的市值,从此引发了加密行业的一连串破产冲击波。本周四晚间,美国证券交易委员会(SEC)发布了一份长达 55 页的文件,详细说明了针对 Do Kwon 和他的公司 Terraform Labs 的各种欺诈指控。

文件中,SEC 称 Kwon 和其他利益相关方“参与了一项欺骗和误导投资者的计划……在美国和国外”,这些指控与 31 岁的 Kwon 及其合作伙伴向投资者和全球媒体塑造的人设截然不同。

以下是SEC文件中的一些投诉要点:

1、不稳定的“稳定币”

Terraform 和 Kwon 在 TerraUSD( UST)的稳定性方面误导了投资者。该代币被定位为一种算法稳定币,声称使用复杂的数学算法来确保与美元 1:1 锚定。

该代币于 2021 年 5 月脱钩,引发了用户的恐慌。美SEC写道,如果不迅速恢复锚定,它“将给整个 Terraform 生态系统带来厄运”。

此时,Kwon“秘密地”向第三方寻求帮助,该第三方在文件中未被指明,但据 The Block报道为 Jump Trading。Jump 购买了“大量”的 UST 以帮助其恢复锚定,但这一努力被公开宣传为 UST 去中心化、自发的、自我修正能力的胜利,导致投资者继续向该产品投入了数十亿美元。

美国证券交易委员会的备案文件显示,Jump 最终从与 Terraform 的合作协议中获利约 13 亿美元。

2. Do Kwon 和他的同伙正在大规模套现

在 Terra 系统崩溃后,已经有各种链上工具尝试追踪从 Terraform Labs 和附属实体流出的资金,尤其是比特币。最近,一家韩国新闻网站声称发现 Do Kwon在塞尔维亚兑现了价值约 100,000 美元的比特币。

但 SEC 的文件中披露了更为具体和广泛的指控。他们声称 Kwon 和同伙“将超过 10,000 个比特币从 Terraform 和Luna Foundation Guard账户转移到一个非托管钱包中。”

SEC 声称,自 2022 年 6 月以来,他们已经将超过 1 亿美元的比特币转移到一家未具名的瑞士银行并兑换成法定货币。

将 Kwon 绳之以法可能是一个棘手的过程,因为他的确切位置仍然未知,彭博社上周报道称,有人在塞尔维亚发现了他,韩国检察官最近访问了该国,与当地官员讨论他的案件。Kwon的韩国护照已被吊销,他的名字被列入国际刑警通缉名单。

3、比想象中更虚假的业务关系

为了让人们对 Terraform 区块链感到信任,Kwon 和他的团队声称一家名为 Chai 的韩国支付公司正在使用它来结算数百万笔交易。SEC 称,这完全是捏造的。

Chai Corporation 由 Daniel Shin Hyun-seung 创立,他也是 Terraform 的创始人。Kwon 是 Chai 的董事会成员,两家公司共享办公空间和人员。据 Forkast News 11 月报道,韩国当局正在对 Chai 和 Shin 进行调查,并援引 Chai 发言人的话说,“Daniel 将全力配合正在进行的调查,以澄清误解并解决此类猜测。”

SEC 表示,Terraform 和 Kwon 在公开采访中就 Chai 的参与作为招商引资工作的一部分做出了“虚假和误导性陈述”。这包括向一位美国机构投资者通过PPT 展示 Chai 在使用 Terraform 区块链方面的速度和效率。

SEC 在指控文件中写道,为了欺骗追踪 Terraform 区块链的人以获取 Chai 交易的证据,Kwon 团队对服务器进行了编程以接收和处理有关 Chai 与韩国商家的真实交易数据,然后向 Terraform 区块链发出指令复制这些交易,实际上,根据指控,“区块链上没有发生 Chai 交易。”

换句话说,Do Kwon 不仅在自己的声明中夸大了 Chai-Terra 的关系,还创建了一个完整的假服务器来转移假资金来模拟假交易,其明确目的是欺骗投资者。

4、未注册证券

SEC称,UST 和其他与 Terraform 相关的代币是未注册证券。其中包括在区块链之间转移时创建的所谓封装版代币,以及旨在复制上市股票价格变动的镜像代币。

SEC 表示,Terraform 未注册这些不同的产品违反了美国证券规则。

具体来说,该机构表示五种资产是“加密资产证券”:LUNA 代币、Wrapped LUNA、UST、MIR 代币,以及基于证券的掉期或在 Terra 的Mirror 协议下开发的 mAssets。SEC 审查了投诉中的资产,将其与 Howey 测试的不同组成部分相关联,Howey 测试源自1946年美国证监会SEC诉Howey 公司案,该机构已多次使用该测试来确定加密货币是否是证券。

这一指控可能成为审判中最受关注的部分,因为加密行业对SEC关于代币是证券的任何说法高度敏感。

评论

所有评论

推荐阅读

  • 美国现货比特币ETF昨日净流出3.8547亿美元

    据TraderT监测,美国现货比特币ETF昨日净流出3.8547亿美元。

  • 6月9日晚间重要动态一览

    12:00-21:00关键词:Turnkey、美国加州、Strategy、Tether 1.Tether在Tron网络铸造10亿枚USDT 2.加密钱包Turnkey完成3000万美元B轮融资 3.美国加州州长纽森:将对特朗普政府提起诉讼 4.Strategy上周耗资1.1亿美元购入1045枚比特币 5.中美经贸磋商机制首次会议在英国伦敦开始举行 6.Tether计划第四季度开源比特币矿机操作系统MOS 7.CoinShares:上周数字资产投资产品净流入2.86亿美元 8.The Blockchain Group联合TOBAM启动3亿欧元比特币增资计划

  • 中美经贸磋商机制首次会议在英国伦敦开始举行

    当地时间6月9日,中共中央政治局委员、国务院副总理何立峰与美方在英国伦敦开始举行中美经贸磋商机制首次会议。

  • 特朗普:密切关注洛杉矶,将向任何地方派军

    美国总统特朗普8日就加利福尼亚州洛杉矶骚乱表示,联邦政府“将向任何地方派遣军队”。美国军方同一天说,大约500名海军陆战队人员正在待命。特朗普告诉媒体记者,洛杉矶的抗议活动是“暴乱”,“我们将向任何地方派遣军队”,“不会让施暴者逍遥法外”。

  • 花旗:预计美联储将在2026年1月和3月(累计)降息50个基点

    花旗:预计美联储将在2026年1月和3月(累计)降息50个基点。

  • 特朗普称决不允许国家撕裂

    美国总统特朗普当地时间6月8日下午在新泽西州换乘“空军一号”登机前对媒体表示,洛杉矶存在“暴力分子”,“还冲执法人员吐口水、投掷东西”,但他们“吐口水就得挨揍”,“他们休想逍遥法外”。当被问及是否计划向洛杉矶派遣军队时,特朗普回应称,“我们将在各地部署军队,绝不允许国家被撕裂,不会重蹈拜登任内的覆辙。”特朗普同时警告称,阻挠非法移民驱逐行动的加州官员将面临指控。

  • 美联储任命 Michael Horowitz 担任新一任监察长,负责内部监督

    美联储近日宣布,迈克尔·霍洛维茨(Michael Horowitz)将出任美联储新任监察长。霍洛维茨接替自 2011 年起担任该职并于今年4月退休的Mark Bialek。作为美联储监察长,他还负责对消费者金融保护局(CFPB)进行独立监督。他此前的职务是司法部监察长(IG)。美联储的监察长是由主席挑选的,这在政府监管机构中不同寻常。一些参议员认为,这种安排使监察长无法对美联储进行真正的监督,他们已提出立法,要求由总统来挑选监察长,然后经参议院确认。在美联储内幕交易风波后,美联储监察长成为公众关注的焦点,该机构负责评判一些联储官员的交易行为是否符合道德要求。

  • 稳定币总市值超1670亿美元,7日增幅1.18%

    DefiLlama 数据显示,稳定币总市值突破 1670 亿美元,当前为 1674.47 亿美元,7 日增幅为 1.18%;其中 USDT 市值约为 1167 亿美元,市占率达 69.69%;USDC 市值为 340.84 亿美元,市值排名第二。

  • Coinbase研报:稳定币与新支付格局

    2023年,稳定币结算了价值10.8万亿美元的交易,其中2.3万亿美元与支付、跨境汇款等有机活动有关,当今的支付巨头面临着重大劣势,包括交易成本高、结算时间慢、透明度有限,尽管稳定币也有其优势。

  • 香港财库局副局长:将对稳定币发行人设6个月“不违例期”过渡期,牌照需在制度生效3个月内提交

    香港金管局日前公布稳定币发行人“沙盒”参与者名单,首批共有3组机构“入盒”测试,涉及主要应用场景包括支付、供应链管理及资本市场用例,香港财库局副局长陈浩濂表示,除现行虚拟资产交易平台监管制度以外,建立法币稳定币发行人的发牌制度,将加强本港虚拟资产规管框架与国际标准保持一致,制度设有过渡期,有具意义且实质发行业务的发行人,可在制度生效后6个月的“不违例期”过渡期继续经营,但必须在前3个月内提交牌照申请,否则须在第4个月底前有序结束业务。