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监管

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墨西哥参议员计划将比特币纳入政治议程

墨西哥新晋参议员Indira Kempis计划将比特币纳入政治议程,Kempis是来自新莱昂州的一位国会议员,该州位于墨西哥城北部,与德克萨斯州接壤。她曾帮助后来成为该国最大交易所Bitso的团队,并开始在立法机构中开展讨论,推动她认为“创造性替代方案之路”的进展。

参议员Warren打击加密资助恐怖主义的法案获美众议院支持

美国众议员Sean Caste(伊利诺伊州民主党人)表示,有报道称哈马斯在本月早些时候以色列遭受袭击之前通过加密货币筹集了数百万美元,因此他计划提出一项法案,以加强对加密货币的银行保密法要求。 Caste说:“我们将讨论参议员Warren已经在参议院提出的一项法案,以实现这一目标”,Caste没有具体说明是哪一项法案,但Warren在7月份重新提出了一项法案,该法案将打击使用加密货币进行洗钱和逃避制裁的行为,并将《银行保密法》的要求扩展到数字资产钱包提供商、矿工等参与者。

日本稳定币法规:平衡安全性和盈利能力的挑战

日本是监管稳定币的先驱,但大多数主要国家尚未对其进行监管。日本的稳定币法规试图解决主要稳定币的最大担忧,对于保护支持稳定币的资产有着严格的规定。然而,这也带来了业务挑战,如如何创建既安全又有利可图的稳定币发行系统以及找到一种盈利模式。日本的稳定币市场需要平衡安全性和盈利性。

泰国推迟实施“数字货币”计划

泰国财政部副部长Julapun Amornvivat表示,该国政府关于为16岁以上的该国公民每人发放1万泰铢(约合280美元)的“数字货币”计划不能按原定计划于2024年2月1日前展开。Julapun解释说,需要更多时间来发展一个安全的系统,该计划需获得最大限度的保密。尽管如此,该计划将在2024年第一季度启动。

伦敦警方组建40人专门小组,专用于加密犯罪打击

为了应对加密货币在犯罪活动中不断升级的使用,伦敦大都会警察局组建了一个40人专门小组,专用于加密犯罪打击。自5月成立以来,该专门小组应对了74起情报移交,进行了19起积极的刑事调查。

马来西亚反贪污委员会首席专员:反贪会发现使用加密货币等洗钱新媒介

马来西亚反贪污委员会首席专员丹斯里阿占峇基指出,向慈善机构捐款、以代理人和政治资助名义隐藏财富,已鉴定为国内日益猖獗洗钱犯罪作案手法之一。反贪会还发现洗钱新媒介,包括使用加密货币、地下交易、跨境金融机构和离岸金融服务。洗钱手法的复杂性,使执法机构追回资金的工作变得更加复杂和具有挑战性。

香港金融管理学院客座教:香港或该放慢发展虚拟资产交易的速度

香港金融管理学院客座教授杨玉川表示,加密货币热潮在过去数年快速崛起,高风险操作在未有规管的环境下爆炸性增长,名人政客追捧加持下,形成了这场币圈风暴。而虚拟交易平台首先来说就是交易虚拟币,本身风险就很大,同时又没有什么担保它的价值,特点就是高风险。政府想将这些(虚拟资产交易)纳入监管并不容易,香港或该放慢发展虚拟资产交易的速度,政府应该加强投资风险方面的宣传,尽量教育投资者谨慎投资提高警惕。不建议一般普通散户去投资这类项目。

香港海关关长:虚拟货币交易多涉及跨境,要与国际合作追查

香港海关关长何佩珊接受电视访问时说,虚拟货币交易很多时都牵涉跨境交易,海关要与国际情报中心交流合作,期望追踪到来源,近年亦因此比较重视与海外执法机构的合作机制。 何佩珊表示,本月底会到韩国准备参与高层会议,双方会签署合作备忘录,加强打击洗黑钱的情报交流及双方执法行动的合作。何佩珊又说,永远都有机会完善执法和监管系统,相信监管机构会不断检视现行制度和法例。她强调,虚拟货币或资产交易的隐密度较高,亦不受时间及区域限制,需要多花功夫处理。

有假冒FTX官方的作恶者正向债权人邮箱发送包含诈骗信息的邮件

据多个信源显示,目前假冒FTX官方的作恶者正向债权人邮箱发送包含诈骗信息的邮件,请投资者切勿轻信,妥善保管个人资产。

香港电讯:已邀得携程等企业参与数码港元先导计划

香港电讯旗下 HKT Payment 透露,已透过跨行业联盟参与香港金融管理局的“数码港元”(e-HKD)先导计划,并邀得香港浸信会医院、Trip.com(携程)、香港管理专业协会、The Club及Club Travel多个不同行业的创新企业,参与“代币化物业担保贷款”案例中,模拟数码港元贷款用于指定用途的测试,并向金管局就有关试点方案提供意见。