澳大利亚警方逮捕了七名与中国黑帮控制的汇款公司有关的人，该公司被指控洗钱2.28亿澳(1.44亿美元)的非法法定货币和加密货币。这次名为Avarus-Nightwolf的行动，看到超过300名警察在澳大利亚大陆执行了20个搜查令，并查获了超过5000万澳元(约3200万美元)的财产、豪华车辆和高端商品。据澳大利亚联邦警察局(AFP)称，长江货币兑换所洗钱的资金“与一款名为MetaTrader的投资应用程序以及其他外汇和加密货币交易平台有关”。该公司在过去三个财政年度中移动了超过100亿澳元(约63亿美元)的资金，其中至少2.28亿澳元来自诈骗、非法商品贸易和暴力犯罪。七名被控的个人预计将于周四出现在墨尔本地方法院。
澳大利亚警方逮捕涉嫌洗钱1.44亿美元的中国辛迪加控制汇款公司的七名人员
-
微信扫一扫分享
推荐阅读
-
策略师：财政政策可能引发美国国债大幅重新定价
SEB Research首席利率策略师Jussi Hiljanen在一份报告中说，美国长期国债收益率可能会进一步上升，部分原因是市场对美国政策的信心正在消退。“对美国政策的信任受到侵蚀，考虑到外汇对冲成本，估值缺乏吸引力，以及投资者转向欧洲债券，都表明长期美国收益率面临结构性上行压力，预计长期国债收益率将温和上升，但财政政策可能引发美国国债大幅重新定价。” -
白宫：美国在日内瓦宣布与中国达成贸易协议
白宫发文宣布，美国在日内瓦宣布与中国达成贸易协议。美国财政部长斯科特·贝森特（Scott Bessent）和美国贸易代表大使贾米森（Jamieson）表示，谈判在瑞士日内瓦举行，历时两天，取得了「实质性进展」。谈判由贝森特、大使贾米森、中国副总理及两位副部长共同参与。 -
韩国保守派人士在总统竞选中承诺推行特朗普式加密货币政策
据韩联社报道，韩国执政党国民力量党总统初选候选人Hong Joon-pyo在一场政策论坛上承诺，将大幅削减区块链和加密货币的监管规定。这位保守派候选人表示，他将效仿美国特朗普政府的监管方式。他承诺将在政府服务中实施区块链技术，同时将虚拟资产作为一个独立产业进行推广。 -
韩国拟于Q3出台新指南以解除禁止机构投资加密货币的禁令
韩国金融监管机构周三宣布，计划在第三季度发布针对机构加密货币投资的全面指导方针。金融服务委员会在与当地加密行业专家的会议中作出了这一宣布。虽然针对上市公司和专业投资者的投资指南预计将在第三季度出台，但金融服务委员会表示，其目标是在4月份提前推出针对非营利组织和加密货币交易所的投资指南。 金融服务委员会于1月首次宣布将逐步解除禁止机构投资者投资加密货币的事实禁令。上个月，该监管机构透露，它打算在第二季度首先允许慈善机构和大学出售其加密货币资产。即将发布的详细指南进一步巩固了韩国对加密货币立场的转变，不再严格反对加密资产进入传统金融市场。 -
犹他州的比特币法案已经在州参议院获得通过，但删除关键条款
犹他州的比特币法案已经在州参议院获得通过，但法案的核心条款被删除了。该条款原本将使犹他州成为美国第一个拥有自己的比特币储备的州。《HB230“区块链和数字创新修正案”》法案如今仅向犹他州公民提供基本的托管保护，赋予他们开采比特币、运行节点以及参与质押等权利。 3月7日，该法案以19票赞成、7票反对、3票弃权的结果获得通过，接下来将送交犹他州州长斯宾塞·考克斯签署成为法律。 -
德克萨斯州参议院在两党支持下推进比特币储备法案
德克萨斯州参议院刚刚通过了参议院第 21 号法案（SB-21）以巨大优势获胜，这是将数字资产纳入国家金融体系的一大步。 德克萨斯州参议院以 25 比 5 的投票通过了德克萨斯州比特币储备法案，该法案允许该州将公共资金投资于比特币和其他数字资产。 根据 SB-21，德克萨斯州审计长将管理比特币储备。法案允许国家持有总市值至少为 5000 亿美元的数字资产。目前，比特币是唯一符合这一要求的资产。 资金将来自立法拨款以及私人和企业的捐款。该法案还成立了战略比特币储备咨询委员会，该委员会将监督投资并每两年发布一次报告，以确保透明度和问责制。 -
特朗普签署行政命令，成立白宫2026年世界杯特别工作组
美国总统特朗普签署行政命令，成立白宫2026年世界杯特别工作组。 2018年6月，在国际足联第68届大会上，经过现场有投票资格的203个国际足联会员协会的投票表决，加、墨、美三国最终以134:65票击败摩洛哥，赢得了2026年世界杯足球赛的联合举办权。 -
美国国家货币监察办公室宣布银行可参与加密货币活动
美国国家银行监督管理局（OCC）在美国总统唐纳德·特朗普誓言关闭“窒息点2.0”行动几小时后，放宽了银行与加密货币打交道的立场 - 这是一场持续的打击，限制了加密公司获取银行服务的行动。“国家银行和联邦储蓄协会可以从事加密资产托管、某些稳定币活动以及参与分布式账本等独立节点验证网络的活动，”OCC在3月7日的声明中表示。OCC的新指导将“减轻银行的负担”。OCC在一份名为解释性信函1183的文件中确认，受OCC监督的金融机构不再需要“监管者不反对”来从事加密交易。“今天的行动将减轻银行从事与加密相关的活动的负担，并确保OCC一致对待这些银行活动，”美国国家银行监督管理局代理局长罗德尼·E·胡德表示。 -
印度暂停发布加密货币政策文件，因其他事项优先考虑
印度尚未发布有关加密货币的讨论文件，原计划于9月份发布。重要事项，如本月的世界银行会议，已经成为制定印度加密货币政策立场的关键利益相关者咨询的优先事项。据两位知情人士透露，印度尚未发布有关加密货币的政策立场的讨论文件，因为官员们正在集中精力处理其他事务。最初预计将在与中央银行和市场监管机构等利益相关者的磋商后于9月份发布该文件。这些人士表示，出版意图仍然存在，但没有时间表，因为延迟尚未公开宣布。 -
安全团队发现新型恶意软件Styx Stealer，可利用Windows漏洞盗取加密货币
网络安全解决方案提供商 Check Point Research 发现了一种名为 Styx Stealer 的新型恶意软件。该软件可以通过一种称为“剪切（clipping）”的机制窃取大量材料，包括加密货币。它可以在开发者的网站上免费出租。拥有最新操作系统的 Windows 用户不会面临风险，因 Styx Stealer 依赖于微软 Windows Defender 的一个漏洞，该漏洞去年已被修补。Check Point Research 确定了 8 个钱包，这些钱包可能属于总部位于土耳其的 Styx Stealer 开发者，这些钱包在恶意软件运营的前两个月收到了大约 9500 美元的加密货币作为支付。安全团队还获得了开发者的 Telegram 账户、电子邮件地址、电话号码和联系方式。
所有评论